| السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله |  |
| قائمة مؤشرات غسيل الأموال | |
| إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن وجود اشتباه بغسيل أموال أو إرهاب | |
| الإجراءات في حال وجود مؤشرات اشتباه | |
| تقرير قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة | |
| قائمة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجمعية | |
| كشف حضور ورشة تدريبية لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية | |
